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深圳瑞银信POS机支付公司被罚6124万_成为央行对第三方支付机构开出史上最大罚单
发表时间:2020-04-09     阅读次数:     字体:【

中国人民银行深圳市中心支行行政处罚公示表(2020年第9期)

据央行深圳中心支行近日的公示信息,深圳瑞银信信息技术有限公司被处以罚款6124万元。

梳理中国人民银行历年来对第三方支付机构的处罚发现,这是截至目前,央行对第三方支付机构开出的最大罚单。

近日连续披露第三支付机构存在的“无短验裸扣”“套路扣”,以及为非法平台提供支付通道、为诈骗犯罪分子所利用等乱象,许多人反映银行卡资金被莫名划扣。

公示信息显示,此次瑞银信被开“天价罚单”的原因主要为:未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易等。

据央行官网披露,瑞银信负责人为韩卫,业务类型为除安徽省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区以外地区的移动电话支付、银行卡收单。瑞银信首次获得第三方支付牌照为2014年,换证日期为2019年。

央行对第三方支付机构开最大罚单:深圳瑞银信被罚6124万

知付君整理的瑞银信被处罚情况

据瑞银信官网,其初创团队诞生于2003年,为银行提供非核心业务外包服务。至目前,已超过500万的中小微商户正在使用瑞银信提供的安全便捷的支付收单服务,业务遍布全国20多个省市。

据统计发现,在中国人民银行开出的罚单中,瑞银信是首家突破了6000万罚款大关的支付机构。

央行深圳中心支行此次对瑞银信作出处罚决定的日期为3月26日,4月3日公示,瑞银信的违法类型具体为:超出核准业务范围;未按规定建立有关制度办法或风险管理措施;未按规定履行客户身份识别义务;

与身份不明客户进行交易;未按规定报送可疑交易报告。

而与公司同时被罚的,还有瑞银信三位高级管理人员。时任副总经理徐慧、时任运营部总经理龚月平、时任风险控制部总经理覃周,三人被罚款5万至17万不等。

这并非瑞银信第一次被罚,此前其总部公司,重庆、浙江、山西、青岛、长沙、东营分、南京等多地分公司,先后被罚至少12次,总计金额达8123.13万元。

国家移动互联网应用安全管理中心(cnaac)通报显示,3月11日,瑞银信App在小米应用商店,被发现存在“隐私不合规”的违法行为。此外,瑞银信旗下的“瑞和宝”“瑞大宝”“瑞刷”三个App也分别在小米应用商店和360手机助手上,存在同样的违法行为。


 
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